Il CONI, nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo e di controllo, ha avviato procedure di audit nei confronti delle Federazioni. A seguito di specifiche risultanze emerse dalle verifiche in corso presso la FIN, ha proceduto nel chiedere un parere legale pro veritate, finalizzato a ravvisare la possibile sussistenza di fatti penalmente rilevanti.
Sulla base delle conclusioni, che configurano l'ipotesi concreta di fattispecie di reato, il Segretario Generale, quale atto dovuto, nella sua funzione di pubblico ufficiale, ha provveduto a trasmettere gli atti all'autorità competente.